证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-055 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 对于不提前赎回雪榕转债的公告 本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的简直、准确和圆善，莫得 造作记录、误导性述说或要紧遗漏。 额外教唆： 易日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股）。凭据《公司创业板公建造行可篡改公司债券召募表现书》 （以下简称“《募 集表现书》”）中有条件赎回条件的关系规则，已触发了“雪榕转债”的有条件赎回 条件：在转股期内，淌若公司股票在职何衔接 30 个来去日中至少 15 个来去日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）。 过《对于不提前赎回雪榕转债的议案》，公司董事会决定本次不应用“雪榕转债” 的提前赎回权益，同期决定异日 3 个月内（即 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 8 月 权益。以 2025 年 8 月 13 日后的首个来去日从头计较，若“雪榕转债”再次触发有 条件赎回条件，届时公司将再按照关系法律司法和《召募表现书》的要求召开董 事会审议是否应用“雪榕转债”的提前赎回权益，并实时引申信息表示义务。 一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督管制委员会（ （以下简称“中国证监会”）证监许可2020634 号 文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公建造行了 5，850，000 张可转债，每张面值为 东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 585，000，000.00 元。本次公建造行的可转 债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登 记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（ （含原鼓动烧毁优先配售 部分）通过深圳证券来去所（ （以下简称“深交所”）来去系统网上向社会公众投资 者刊行，认购金额不及 58，500 万元的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上2020637 号”文开心，公司 58，500 万元可转债于 2020 年 7 月 24 日起在深交所挂牌来去，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。 （三）可转债转股期 凭据（ 《召募表现书》的关系规则，本次刊行的可转债转股期为自觉行罢了之 日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个来去日（2021 年 1 月 4 日）起至 可篡改公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。 （四）可转债转股价钱的休养情况 编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051）， 《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》 凭据《召募表现书》以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的联系规则，“雪 榕转债”转股价钱由 11.89 元/股休养为 11.77 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分适度性股票 回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，“雪榕转债”的转股价钱不作休养， 转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见关系公告。 《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》（公 告编号：2022-019），经中国证券监督管制委员会（ 《对于开心上海雪榕生物科技 股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可（ 2021】881 号）同 意，公司向 11 名特定对象刊行东谈主民币鄙俚股（ （A 股）65，676，567 股，关系股份于 《召募表现书》以及中国证监会 对于可篡改公司债券刊行的联系规则，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股休养为 公告。 告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》（公告编 号：2022-077），凭据（ 《召募表现书》以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行 的联系规则，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股休养为 11.09 元/股，休养后的转 股价钱自 2022 年 7 月 29 日起奏效。具体内容详见关系公告。 告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》（公告编 号：2023-058），港陆配资凭据（ 《召募表现书》以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行 的联系规则，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股休养为 11.15 元/股，休养后的转 股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见关系公告。 的公告》（公告编号：2024-021）。凭据公司（ 《召募表现书》的关系规则及公司 向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起奏效。具体内 容详见关系公告。 的公告》（公告编号：2024-058）。凭据公司（ 《召募表现书》的关系规则及公司 向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内 容详见关系公告。 的公告》（公告编号：2024-066）。凭据公司（ 《召募表现书》的关系规则及公司 向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起奏效。具体内 容详见关系公告。 二、可篡改公司债券有条件赎回条件与触发情况 （一）有条件赎回条件 转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回所有这个词或部分未转股的可篡改公司债券： ①在转股期内，淌若公司股票在职何衔接三十个来去日中至少十五个来去日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）； ①当本次刊行的可篡改公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可篡改公司债券合手有东谈主合手有的可篡改公司债券票面总金额； i：指可篡改公司债券过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来去日 按休养前的转股价钱和收盘价计较，休养后的来去日按休养后的转股价钱和收盘 价计较。 （二）票面利率 “雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 （三）本次有条件赎回条件触发情况 自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 5 月 13 日，雪榕生物股票已有十五个来去 日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元 /股）。凭据《召募表现书》中有条件赎回条件的关系规则，已触发了“雪榕转债” 的有条件赎回条件：在转股期内，淌若公司股票在职何衔接 30 个来去日中至少 三、本次不提前赎回的原因和审议形态 《对于不提前赎回雪榕转债的议案》。连合当前的阛阓情况及公司自己本色情况， 公司董事会决定本次不应用“雪榕转债”的提前赎回权益，同期决定异日 3 个月内 （即 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日） ，如再次触发“雪榕转债”上述有条 件赎回条件时，公司均不应用提前赎回权益。以 2025 年 8 月 13 日后的首个来去 日从头计较，若“雪榕转债”再次触发有条件赎回条件，届时公司将再按照关系法 律司法和《召募表现书》的要求召开董事会审议是否应用“雪榕转债”的提前赎回 权益，并实时引申信息表示义务。 四、公司本色抵制东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等 管制东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“雪榕转债”的情况以及在异日六个 月内减合手“雪榕转债”的蓄意 经核实，在本次“雪榕转债”赎回条件得志前六个月内，公司本色抵制东谈主、控 股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等管制东谈主员均异日往“雪榕转债”。 罢了本公告表示日，上述关系主体未合手有“雪榕转债”，不存在异日六个月内 减合手“雪榕转债”的蓄意。 五、保荐东谈主核查观点 经核查，保荐东谈主以为：雪榕生物本次不提前赎回“雪榕转债”的事项也曾公司 董事会审议通过，引申了必要的决议形态，稳当《可篡改公司债券管制方针》 《深 圳证券来去所上市公司自律监管指令第 15 号——可篡改公司债券》等联系法律 司法的要求及《召募表现书》的商定。保荐机构对雪榕生物本次不提前赎回“雪 榕转债”的事项无异议。 六、风险教唆 罢了 2025 年 5 月 13 日收盘，公司股票价钱为 5.43 元/股，“雪榕转债”当期 转股价为 4.10 元/股。以 2025 年 8 月 13 日后的首个来去日从头计较，若“雪榕转 债”再次触发有条件赎回条件，届时公司将再按照关系法律司法和《召募表现书》 的要求召开董事会审议是否应用“雪榕转债”的提前赎回权益，并实时引申信息披 露义务。 敬请庞杂投资者着重“雪榕转债”的二级阛阓来去风险，审慎投资。 七、备查文献 提前赎回雪榕转债的核查观点》。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董 事 会
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